浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：002479证券简称：富春环保编号：2023-010
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月14日以专人送达方式发出，会议于2023年3月30日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场加视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
二、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会表决。
《公司2022年度董事会工作报告》内容详见公司《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。公司《2022年年度报告》内容详见2023年3月31日的巨潮资讯网（）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见2023年3月31日的“巨潮资讯网”(。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会表决。
报告期内，公司实现营业收入4,791,094,356.50元，较去年同期增长4.68%；实现利润总额446,302,853.99元，较去年同期下降12.52%；实现归属于上市公司股东的净利润258,950,240.82元，较去年同期下降21.69%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会表决。
《公司2022年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(，《公司2022年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润258,950,240.82元，2022年母公司实现净利润305,742,248.58元，2022年度公司合并报表可分配利润1,295,955,482.97元，母公司可分配利润1,236,938,901.72元。
基于上述情况，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以2022年12月31日已发行的总股本865,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司现阶段经营发展情况、现金流状况及资金需求等综合因素制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的规定。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（），独立董事对该事项发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
七、审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
《2022年度社会责任报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
八、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会表决。
为促进公司长期稳定的发展，公司根据实际经营情况，参照所处地区经济发展水平及同行业上市公司独立董事薪酬水平，2023年度公司拟支付独立董事每人年度津贴为人民币8.00万元（含税）。
独立董事陈杭君先生、傅颀女士、杨耀国先生回避表决，其余6名非独立董事对此议案进行了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(。
公司独立董事已经事前认可并对该事项发表独立意见，具体详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事万娇、孙臻、张杰、刘琪、汤观鑫回避表决。其余4名董事对此议案进行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
十、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会表决。
为满足公司经营发展的需要，简化审批手续，提高经营效率，公司及下属子公司、孙公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币550,000.00万元的综合授信额度，其中公司拟向兴业银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过45,000.00万元的综合授信额度，向江苏银行股份有限公司杭州富阳支行申请综合授信9,000.00万元，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、票据池等。本次年度综合授信将根据具体的授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。本次授信额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议综合授信额度的股东大会决议通过之日，上述有效期内，授信额度可循环滚动使用；同时提请股东大会授权公司管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会表决。
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2023年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币126,000.00万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%以上的下属子公司、孙公司提供担保额度不超过13,000.00万元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过113,000.00万元；实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保。本次担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。
本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会表决。
为支持常州市新港热电有限公司（以下简称“新港热电”）、江苏富春江环保热电有限公司（以下简称“江苏热电”）、南通常安能源有限公司（以下简称“常安能源”）更好开展生产经营活动，满足其融资需求，同意在2023年度预计担保额度内对江苏银行股份有限公司常州新北支行为新港热电提供的10,000.00万元综合授信额度、江苏银行股份有限公司常州新北支行为江苏热电提供的8,000.00万元综合授信额度及江苏银行股份有限公司海安支行为常安能源提供的7,000.00万元的综合授信额度，提供连带责任保证担保。担保期限自股东大会决议审议通过之日起一年。目前新港热电、江苏热电、常安能源生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。
本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
十三、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(的《公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
证券代码：002479证券简称：富春环保编号：2023-015
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据常州市新港热电有限公司（以下简称“新港热电”）、江苏富春江环保热电有限公司（以下简称“江苏热电”）、南通常安能源有限公司（以下简称“常安能源”）经营业务发展资金的需要，江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）常州新北支行分别向新港热电提供了人民币10,000.00万元综合授信额度，向江苏热电提供了人民币8,000.00万元的综合授信额度；江苏银行海安支行向常安能源提供了7,000.00万元的综合授信额度。浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“富春环保”）为支持上述全资子公司更好开展生产经营活动，在2023年度的预计担保额度内，公司同意对江苏银行常州新北支行为新港热电提供的10,000.00万元综合授信额度、江苏银行常州新北支行为江苏热电提供的8,000.00万元综合授信额度及江苏银行海安支行为常安能源提供的7,000.00万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保期限自股东大会决议审议通过之日起一年。前述担保实际担保金额、种类、期限等以具体与银行签订的担保合同为准。
以上担保事项已经公司于2023年3月30日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。根据公司《公司章程》、《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
注册资本：25,000万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：常州新北区春江镇圩塘江边化工区
经营范围：火力发电;蒸汽生产供应;供热、供水（不含饮用水）服务;化工产品及原料（除危险品）、灰渣、五金、交电、建筑材料、仪器仪表、公路运输设备及配件的销售;港口经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关系：公司持有新港热电100%股权。
（二）江苏富春江环保热电有限公司
名称：江苏富春江环保热电有限公司
注册资本：26,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：溧阳市溧城镇腾飞路99号
经营范围：热电联产,发电电力业务,蒸汽、热水生产,热能转换副产品销售,热电技术咨询,粉煤灰生产、加工、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:港口经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。
与公司的关系：公司持有江苏热电100%股权。
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：海安市城东镇姚池路（东）18号
经营范围：热电生产；蒸汽发电（凭许可证经营）；煤渣、煤灰销售；污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关系：公司持有常安能源100%股权。
江苏银行分别为公司全资子公司新港热电提供人民币10,000.00万元综合授信额度、为江苏热电提供人民币8,000.00万元的综合授信额度以及为常安能源提供人民币7,000.00万元综合授信额度，公司为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额合计25,000万元人民币，担保期限自股东大会决议审议通过之日起一年。
与会董事经认真审议认为：为支持新港热电、江苏热电、常安能源更好开展生产经营活动，满足其融资需求，同意在2023年度预计担保额度内对江苏银行常州新北支行为新港热电提供的10,000.00万元综合授信额度、江苏银行常州新北支行为江苏热电提供的8,000.00万元综合授信额度以及江苏银行海安支行为常安能源提供的7,000.00万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自股东大会决议审议通过之日起一年。前述担保实际担保金额、种类、期限等以具体与银行签订的担保合同为准。
目前新港热电、江苏热电、常安能源生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计审批对外担保总金额为人民币429,000.00万元（不含本次担保；其中公司对控股子公司担保197,600.00万元，对孙公司担保151,400万元，控股子公司对二级子公司担保80,000万元），实际担保余额121,887.25元，实际担保余额占本公司最近一期经审计净资产的30.50%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》
证券代码：002479证券简称：富春环保编号：2023-013
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年度，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”、“富春环保”）及子公司预计需向浙江富春江集团有限公司（以下简称“通信集团”）租赁行政办公楼，金额不超过280.00万元；预计因项目建设及技改需要向杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭电股份”）采购电缆，金额不超过900.00万元；预计因日常物业管理需要向杭州富阳永通物业管理有限公司（以下简称“永通物业”）支付物业费用，金额不超过50.00万元；预计因员工体检和购买防暑用品需要向杭州富阳富春江曜阳老年医院（以下简称“矅阳老年医院”）支付劳务费，金额不超过50.00万元；预计因员工福利采购需要向杭州富阳永通商贸有限公司（以下简称“永通商贸”）采购商品，金额不超过70.00万元；为降低成本，提升企业效益，预计向浙江富春江能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）购买绿色电力（光伏发电），金额不超过450.00万元；江西杭电铜箔有限公司（以下简称“杭电铜箔”）因生产需要，预计向公司购买冷冻水、除盐水、蒸汽等，金额不超过1,450万元；南昌县富燃能源有限公司（以下简称“南昌富燃”）因日常经营需要，预计向公司购买蒸汽，金额不超过7,650.00万元；南昌富燃预计向公司租赁办公室、宿舍，金额不超过10.00万元。
南昌市政公用集团有限公司（以下简称“市政集团”）为公司控股股东，南昌富燃为市政集团控制的企业；通信集团为持有公司5%以上股份的法人股东，杭电股份、永通物业、矅阳老年医院、永通商贸、能源科技、杭电铜箔为通信集团控制的企业。以上情形均符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，富春环保及子公司与通信集团、杭电股份、永通物业、矅阳老年医院、永通商贸、能源科技、杭电铜箔、南昌富燃之间的交易构成关联交易。
2023年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事万娇、孙臻、张杰、刘琪、汤观鑫回避表决，独立董事对此发表了独立意见。本次年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
中文名称：浙江富春江通信集团有限公司
注册资本和实收资本：18,600万元
注册地址：浙江省东洲街道江滨东大道138号
经营范围：一般项目：移动电话机、移动通信设备、市话通信电缆、光缆、无氧铜杆、铜丝、电磁线、电缆交接箱、分线盒、模块和PE、PVC塑料粒子、通信配套设备及专用电源设备、通信线路器材、光通信器件及设备制造，销售。黄金、白银、矿产品销售；金属材料批发、零售；移动通信技术、企业管理咨询服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；旅客票务代理；日用百货销售；含下属分支机构经营范围(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：旅游业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2022年12月31日，浙江富春江通信集团有限公司总资产569,679.18万元，净资产177,585.04万元，2022度实现营业收入1,018,255.05万元，实现净利润4,370.47万元（未经审计）。
通信集团为公司持股5%以上股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与通信集团之间的交易构成关联交易。
通信集团为全国文明单位，且连续多年入围全国民营企业500强，中国民营制造业500强。目前该公司生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力,不属于失信被执行人。
注册资本和实收资本：69,103.0143万元
注册地址：杭州经济技术开发区6号大街68-1
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：塑料制品制造；光纤销售；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2022年9月30日，杭州电缆股份有限公司总资产939,059.44万元，净资产285,214.90万元，2022年1-9月实现营业收入626,822.59万元，实现净利润11,334.81万元（未经审计）。。
杭电股份为公司持股5%以上股东通信集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与杭电股份之间的交易构成关联交易。
杭电股份为国内规模大、品种全的电缆产品专业生产企业。该企业生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
3、杭州富阳永通物业管理有限公司
中文名称：杭州富阳永通物业管理有限公司
注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号第一幢
经营范围：物业管理、绿化养护服务。
截至2022年12月31日，永通物业总资产1,202.22万元、净资产69.54万元，2022年度实现营业收入239.35万元，实现净利润25.52万元（未经审计）。
永通物业为公司持股5%以上股东通信集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与永通物业之间的交易构成关联交易。
永通物业经营状况正常，主要业务是提供劳务，财务状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
中文名称：杭州富阳富春江曜阳老年医院
住所：杭州市富阳区东洲街道江滨东大道879号
业务范围：预防保健科/内科/外科/妇产科；妇科专业/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/皮肤科；皮肤病专业/精神科；精神卫生专业/急诊医学科/康复医学科/医学检验科/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；内科专业******（法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动，必须在取得相关审批许可后方能进行）。
截至2022年12月31日，曜阳老年医院总资产753.46万元、净资产61.53万元，2022年度实现营业收入1,614.99万元，实现净利润1.53万元（未经审计）。
曜阳老年医院为公司持股5%以上股东通信集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与曜阳老年医院之间的交易构成关联交易。
曜阳老年医院经营状况正常，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
中文名称：杭州富阳永通商贸有限公司
注册地址：富阳市东洲街道江滨东大道138号第1幢108-112室
经营范围：一般项目：日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；通讯设备销售；家用电器销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；水产品零售；鲜肉零售；农副产品销售；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售；保健食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2022年12月31日，永通商贸总资产90.06万元、净资产-1.3万元，2022年度实现营业收入321.85万元，实现净利润-9.82万元（未经审计）。
永通商贸公司为公司持股5%以上股东通信集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与永通商贸之间的交易构成关联交易。
永通商贸经营状况正常，主要业务是商品销售，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
中文名称：浙江富春江能源科技有限公司
注册资本和实收资本：1,500万元
注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号第1幢7楼708室
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；企业管理咨询；电气设备修理；电气设备销售；电力电子元器件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2022年12月31日，能源科技总资产5,737.38万元、净资产1,687.58万元，2022年1-12月实现营业收入736.17万元，实现净利润197.52万元（未经审计）。
能源科技为公司持股5%以上股东通信集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与能源科技之间的交易构成关联交易。
能源科技经营状况正常，主要业务是屋顶太阳能光伏建设和运营，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
注册资本和实收资本：10,000万元
注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪路1022号
经营范围：一般项目:金属链条及其他金属制品制造,电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,新材料技术研发,电池零配件生产,电池零配件销售,高性能有色金属及合金材料销售,汽车零部件及配件制造,新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2022年9月30日，总资产5,979.97万元、净资产5,957.45万元，2022年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-42.55万元（未经审计）。
杭电铜箔为公司持股5%以上股东通信集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与杭电铜箔之间的交易构成关联交易。
杭电铜箔是上市公司杭电股份全资子公司，尚处于初创及业务拓展阶段，尚未产生营业收入和利润，不属于失信被执行人。
中文名称：南昌县富燃能源有限公司
注册资本和实收资本：1,000万元
注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪路1022号
经营范围：一般项目:热力生产和供应（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至2022年12月31日，总资产936.65万元、净资产869.23万元，2022年度实现营业收入0万元，实现净利润-130.77万元（未经审计）。
南昌富燃为公司控股股东南昌市政公用集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与南昌富燃之间的交易构成关联交易。
南昌富燃尚处于初创及业务拓展阶段，尚未产生营业收入和利润，不属于失信被执行人。
（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地商业办公租赁市场、同类商品销售主体或劳务提供主体的报价以及关联方向其他客户销售商品或提供劳务的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。
（2）付款安排和结算方式：参照协议约定执行。
（3）2023年公司预计向关联方租赁房屋，金额不超过280.00万元；2023年公司预计从关联方采购电缆，金额不超过900.00万元；2023年公司预计支付关联方物业费用，金额不超过50.00万元；2023年公司预计向关联方支付体检和防暑用品费用，金额不超过50.00万元；2023年公司预计从关联方采购劳保用品，金额不超过70.00万元；2023年公司预计向关联方购买绿色电力（光伏发电），金额不超过450.00万元；2023年公司预计向关联方销售冷凝水、除盐水、蒸汽，金额不超过1,450.00万元；2023年预计向关联方销售蒸汽，金额不超过7,650.00万元；2023年公司预计向关联方出租办公室、宿舍，金额不超过10.00万元。
关联交易协议在实际业务发生时按笔分别签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方租赁房屋，采购商品、接受劳务以及向关联方销售商品，属于公司生产经营中的正常交易行为，有利于公司降低生产及管理成本和增加利润来源，保障员工健康权益，提高经营效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事就本次关联交易事项的事前认可意见：公司已事先结合实际经营情况事前提交了2023年度日常关联交易的相关资料与我们进行了沟通，我们对此进行了事前审查。公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，有利于公司更好的开展公司主营业务，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第二十一次会议审议，审议该事项时关联董事应回避表决。
2、独立董事就本次关联交易事项的独立意见：经核查，公司及子公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需，是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们对2023年度日常关联交易预计无异议。
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项及2022年度有关事项的独立意见；
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